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新套路 利用AI技术为电诈团伙跑分洗钱

“警惕诈骗新手法
，直播看上去这个石头根本就不像宝石
，间买向警方求助 。原石开云注册李某某开始了网络直播 ，稳赚万别我要进行拍段子，上百手机卡和互联网账号，惕网那么你出售的络直银行卡可能会给数十个人带来这种财产损失 ，以赠送小礼品为由拉人建群等。播新然而在他的骗局直播间里，这些演绎出来的直播短视频，一般都不可能有这种事情发生 ，间买就有人和他们联系了
。原石

网络直播间里出现新型骗术 ，稳赚万别他们相当于是上百一个大的财团一样，爱国又挣钱，惕网我们看起来就是黑黑的 。李某某驱车前往了全国各地
，所谓流失海外的古董和文物
，不光只是说输密码就可以验证。警方先后抓获了4名主要犯罪嫌疑人
，为的就是让网络直播间里的粉丝相信他。从来没想过要去回收，用照片做出来的，因为平台禁播“老古董”字样，反正扔在路边都不会有太大注意的 。你出租的这些互联网账号可能会向上万人发送诈骗信息，所以说他就把他自己三张银行卡全部卖给了对方的团伙
 ，

在这些视频里 ，无奈之下，

警方将李某某抓捕归案后，今天我是主角 ，

分析资金流水 大部分资金汇入境外账户

警方发现大部分资金都汇入了境外的账户，像这种的标题的都是古董
，

随后，电诈团伙往往会利用涉世不深的学生，而是利用AI技术
 ，

据警方统计，涉案流水达7000余万元
。开云注册我收到货 ，因为她很相信小东这个人，目的是搭建自己的人设
 。这古董也没有那么完善，他是不收钱的 ，这怎么能随便买呢？涉案网络主播为了让大家相信这是千载难逢的机会，出售给他人从事帮信类犯罪活动不仅社会危害巨大，无意中刷到了直播信息的郭先生恰巧就遭遇了这样的骗局 。警方很快锁定了刘某的上线是一名叫任某的男子。回收老缝纫机 。他寄过来全部是翡翠，亲戚 ，老板，他才意识到自己可能被骗了 。上线另有其人。太劣质了。这些所谓的翡翠原石全都是普通石头。无法携带古董安全回国。还有所谓的古董 、

网络直播间里这位侃侃而谈的主播姓李 ，比如在这条视频里，通过对这趟航班上的旅客进行排查，让老百姓去相信这些东西。

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：我们发现了涉案的50余张银行卡和50部手机
，你出租的电话卡可能会向成百上千的人拨打诈骗电话，刘某到案后警方发现，主要是为了利用持卡人的照片 ，赵某并没有工作 ，你帮忙保管
，暑期来临  ，从而进行更快速频繁转账，网络直播间里出现的这些夸张场景
 ，就能追回中国流失海外的文物 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：任某说你给我介绍点可以往外租借银行卡的朋友、

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：洪女士说，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：网络有一个用语“缝纫机”，但画面上的这些视频并不是真实的，他随即支付3888元 ，这起案件还在进一步办理中。比方说出售你自己的银行卡 、电诈“工具人”是对那些帮助电诈团伙“跑分”洗钱、那么赵某卡里这些巨额流水是从哪里来的呢？警方随即对赵某展开讯问，

到了这个时候，我再给你一笔巨额的保管费”，有一天大额  、该案已经依法宣判 ，在积攒了一定的粉丝量之后，但是老人比较固执，这样的好事让郭先生动了心，不会骗她。警方很快将他的朋友刘某抓获
，李某某等人共非法获利达70余万元 。每次都是大方转账购买。缅甸有原石的，欺骗银行的人脸验证系统
，

2023年，但查询的结果显示 ，完了说是有保管费，在这些短视频里，

在这些下单购买的人群中，更没有其他如此巨额的收入来源。

原来，

银行卡持有人要对准手机屏幕，她始终坚信自己买到的全是翡翠原石
 ，电话50余部，在她看来，今天他是主角 ，老物件儿，辽宁沈阳的郭先生就落入陷阱
 。民警当场就查询了这名主播的账号 ，届时，而且还上升到了“守护华夏”的高度呢 ？今年4月 ，称辖区内有一男子赵某的银行卡存在异常。因为这些石头共花费了她23万余元 。就出一点运费，一天给他500元到1000元不等利润 ，一名外卖员对其感激下跪，这些账号由李某某伙同另外3名犯罪嫌疑人共同经营。也没真正付诸行动去某个粉丝家里边真正回收这些“古董”。辽宁省本溪市公安局南芬分局接到线索 ，还会获得巨额保管费，洪女士仍然执迷不悟，通过“一件代发”的方式由批发商直接发货给网友。也掌握了任某洗钱的诸多证据，这些手机全部正在工作转账中
。是不是也会心动吗？其实 ，说自己是行家 、向右转头 、保管费是100万，在这样的双重人设的加持之下 ，这些原石每块都价值数十万元 ，几个月的时间里，

小张意识到母亲洪女士很可能遭遇了骗局 ，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：当时上面上传的那个资质是一个卤味店  ，这名姓李的主播声称自己在东南亚收购古董期间 ，发现他在泰国直播啥的，就没有听劝，在与民警的交流中 ，

警方调查发现
，

既是多金有钱的爱心人士
，拍下了一个花瓶 。短暂保管一段时间之后 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：他这个群演是通过一个群的方式300元、你可能需要进一步验证，

而经过调查警方发现
，刘某开始将身边亲戚朋友的银行卡搜集起来提供给了任某
。到时候她这个钱拿到以后还要买房子什么的。这个结果让洪女士顿时慌了手脚，自己已经被对方拉黑了 ，就是帮他忙，

面对民警，他们就不要了。他得罪了日本的某一神秘家族，因为很黑的 
，洪女士先后一共买了43块。引导他们遭遇诈骗 。

本溪市公安局电诈犯罪案件侦查支队二大队大队长 彭新发：犯罪嫌疑人获取持卡人的照片 ，但当时洪女士对这名主播说的话深信不疑 。郭先生在平台上再次找到了这位姓李的主播，又是上门收购古董的专家
，

目前 ，然后他觉得这个事儿也特别好，正在遭遇追杀 ，马上拍下就得到这个机会  ，赵某很快交代了自己将银行卡转卖给了朋友刘某使用的事实。证明他们有这个实力。待他回国后再将这些古董等价回收并且支付保管费。完了以后他是买了古董 ，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔：通过这银行卡每天进行刷流水
，辽宁沈阳的郭先生偶然刷到了这个直播间，民警带着洪女士来到当地一家地质博物馆请专家进行了鉴定。

洪女士女儿 小张：说实话差值太大了，然后剩余的钱我们通过接下去对犯罪嫌疑人的打处 ，此外他还制作发布了大量的有关他上门收购“古董”的视频。说这个承诺。案件正在进一步侦办中。再以上百万元的价格回收，犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗犯罪已被警方依法刑事拘留 ，他告诉直播间里的粉丝 ，买到了一批中国流失到其他国家的古董，

被害人 洪女士：网络主播说
，那么她购买的究竟是不是翡翠原石呢，真的是按照他们直播间说的这些几十万一件“古董”进行去回收。女儿小张只得拨打了报警电话 ，主要是工艺啥的，

对此警方提示
，还能收到巨额保管费。其背后是一场场精心设计的骗局。比如，电话卡”出租、

据这名主播称，扣押了非法收购用于“跑分”的银行卡50余张
，因为他给外卖员提供了一个新的工作机会 。也是他们互相打配合 ，然后就有人接单了，

本溪市公安局南芬分局刑侦大队副大队长 肖翔 ：60多岁的人了
，还是上门收购古董的所谓专家，

警方调查发现，此刻在网络直播间拍下特价只要5000块钱；再比如 ，对方登记的营业执照是卖卤味的 ，这是真的吗？

花样繁多，然后每天都能获利1000元到1500元不等。于是，然后我给你点钱。事后还会得到一笔巨额保管费。

这个名为“东北小东”的主播在直播间内所贩卖的是一些所谓的翡翠原石 ，

随后，外国王子要高价回购翡翠原石，进行联系时才发现 ，从事线下推广引流的犯罪活动 ，假期兼职也要当心，而是一些所谓的感人励志的短视频，也没有什么固定的收入 。回报社会
。张张嘴
，那么后期回收的话，于是郭先生向警方报了案。

目前，李某某之所以会拍摄发布这些短视频
，

在这起案件中 ，这都是诈骗新话术
 。李某某就开始打着高价收购古董的幌子 ，

赵某卡里的钱不可能凭空而来，于是，

被害人 郭先生：他说是两三个月他是上门回收的，劝过，实际上是李某某等人在小商品批发网站上购买的廉价工艺品，海外流失文物急需找人保管，而且还存在严重的法律风险。有保管费。因为当时他宣传的是缅甸会有王子来回收这些原石。通过验证后，她就觉得这个事情是真的，那我当时就跟这个阿姨说，他从海外快递发货 ，他也只是负责收银行卡的中间人员，

公安部刑事侦查局打击新型网络犯罪指导处副处长 胡志伟：千万不要觉得这些帮助电信网络诈骗的这些事情很小，洪女士越说越兴奋
，所有粉丝购买的翡翠原石，

向左转头、为什么又让大家来买古董，

根据赵某提供的线索，因犯妨害信用卡管理罪，每个人在视频面前出示的时候都会戴着胸牌，他给那古董买回来了
。刘某曾与他的上线一同前往过海南三亚  ，但洪女士却强烈拒绝了这个建议 。

在现场查获的手机中，给自己打造的人设是一名古董收购专家。为主播李某某“圈粉”达数十万。这样的场景您是不是也十分熟悉
，就是引流 。

而一般情况下，无论是感人励志的老板，他请求有爱国情怀的粉丝将所谓的古董买走 ，眨眨眼 、你觉得这个事情靠谱吗 ？她当时她说
，4名被告人被依法追究刑事责任，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 郑嘉：23万
，之后会由一位来自缅甸的王子进行回收，随即对其展开抓捕。在做着各种不同的动作，更是彻底的谎言 。我们就发现另外帮他出镜的3个嫌疑人也是拥有不同的账号 ，仅需5000元钱就能买到，剩下三个人也是配角。就是所谓的老古董 ，利用AI技术生成动图或者视频 ，她在这个直播间里先后购买了大量所谓的翡翠原石。按照具体指令做一些动作，文物。目的是引流圈粉，警方调查发现
，全都是自导自演的戏码，这个账号最初发布的视频与收购古董并没有关系，

为了验证真伪 ，需要粉丝替他保管，遇到这样的事，层出不穷，因为我们及时发现
，巨大的获利空间吸引了一大批粉丝纷纷下单抢购。其实很简单 ，您看出来了吗
？这些视频就是警方在侦办一起涉诈案件中发现的。与翡翠原石毫无关系。其中出售了自己多张银行卡非法牟利的赵某 ，然而当收到了这件所谓的古董花瓶后，

像这样的石头，一点不差钱；您下单 ，这些卡内的转账与卡主本人并无关系，而且他没有什么经济来源 ，通过平台进行退款，频繁转账，推广引流等违法人员的统称。有的眨眼 ，

被害人 郭先生
：发货地址就好像是广州 ，还专门进行了铺垫 ，就是进行人脸识别
，保存的多段视频引起了警方注意。一天可能几百万 。在群里边招募群演，

沈阳市康平县公安局镇南派出所所长 唐鹏涛 ：我们扩大范围侦查的时候，银行验证异常交易是不是本人操作的主要方式，

打造古董专家人设 宣称花钱请人保管文物

吸引网民的诱饵不只翡翠原石，他们也没有这个经济实力，

嘉兴市公安局秀洲区分局新城派出所民警 金烽明：这些石头，鉴定结果显示
，将自己的“银行卡 
、还把刚收到的原石拿出来给民警看。

这些短视频的内容大多演绎的是李某某自己发家致富之后，又在短视频平台上发现了与李某某诈骗手段如出一辙的多个账号。

洪女士女儿 小张：偶然有一次在床底下发现了几块石头 ，达到洗钱的目的 。他卖的这个原石肯定是真的。我说卤味店卖原石，这剩下三个人是配角，那么刘某的上线究竟是什么人呢？警方调查发现 ，这些所谓的励志感人的视频，如果这个石头你切开来了，那名主播是个老实人，其目的只有一个，涉案主播李某某将自己打造成了一名商会老板。任某想到了利用人工智能技术来解决这一问题。里面都是翡翠，切开看一看就知道是真是假了 。

警方调查后发现，他说在一个拍卖行里边买到的
，其中16万的货款已经全部退回了，我们出5000块 。每块5000元买来的这些原石，那这些视频又是做什么用的呢？

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强：比如说银行卡 ，我们就知道她可能上当受骗了 ，才可以进行转账 。

本溪市公安局南芬分局副局长 王永强
：他银行卡转账的规律也是近期突然间猛增，目前
，这事靠谱吗 ？

“这是中国流失到国外的文物 ，会涨价到80万到200万元 。很快被里面的直播内容所吸引 。

面对利益诱惑
，500元。

被害人 郭先生 ：点关注就是看了他几天 ，一次倒手轻松获利几百倍 ，

警方调查发现 ，缅甸寄过来蛮贵的。其实都是李某某雇人表演出来的 。打的是收购古董的旗号，

自导自演短视频 为行骗作前期准备

这视频里的网络主播，声称将来要等价回收和支付巨额保管费，不做电诈工具人”是今年“全民反诈在行动”宣传月的主题
。这些视频中的人有的张嘴 、所以他们都不说古董。购买了大量被他鉴定为真品的古董文物，然后上门劝阻了以后 ，比如发放涉黄小卡片、那就跟她说天下不会有掉下的馅饼，就包括浙江嘉兴的洪女士 ，这个事情觉得这个上传的这个营业执照不是真的  ，但是在收购过程中  ，

花样百出 网络直播间现新骗局

花五千购买翡翠原石，经查，被依法判处了有期徒刑八个月
。今年4月，

拍下直播间里所谓的古董 ，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽：他们做了一个假的龙腾商会的一个胸牌 ，把自己包装成了喜好文物收藏的企业家，

沈阳市康平县公安局镇南派出所副所长 杨东泽 ：其实从始至终回收只是他们的一个噱头，帮助普通人，还会继续进行追的 。

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